Vedtægter

 

Foreningen KulturarvNord f.m.b.a.

CVR-nr. 29 81 54 45

 

§ 1

Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”KulturarvNord f.m.b.a.”

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er, at:

Fremme medlemmernes strategiske samarbejde og udvikling

 Varetage den regionale kulturarv

 Fremme den regionale økonomiske vækst

 Fremme samarbejdet med kulturliv, videnskab, offentlighed og erhvervsliv

Stk. 2. Foreningens indsatsområder fastlægges af generalforsamlingen.

Foreningens indsatsområder fastlægges af generalforsamlingen.

Stk. 3. Samarbejdet kan bl.a. fremmes 1) gennem fællesvirksomhed med foreningens medlemmer, 2) gennem

egne udviklings-, og rådgivningsaktiviteter mv. samt 3) gennem salg og leverance af relevante varer og

tjenesteydelser til foreningens medlemmer.

Stk. 4. Foreningen kan endvidere, efter generalforsamlingens beslutning, samarbejde med andre og udføre

anden i naturlig forbindelse med formålet stående virksomhed, ligesom foreningens formål kan fremmes

gennem oprettelse af datterselskaber.

§ 3

Foreningens medlemskreds

Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages statsanerkendte museer i Region Nordjylland. Foreningens

medlemmer optages i en medlemsfortegnelse.

Stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 3. Et medlem kan med 3 måneders varsel udtræde af foreningen ved skriftlig meddelelse til foreningens

kontor. Ved udtræden har medlemmet intet krav på andel i foreningens formue, herunder ret til tilbagebetaling

af indskud.

§ 4

Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Et medlem repræsenteres på generalforsamlingen

af to repræsentanter, hvoraf den ene repræsentant skal være medlem af bestyrelsen for museet, og den

anden repræsentant skal være museets daglige leder.

Stk. 2. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Medlemmet kan sende suppleanter for de udpegede

repræsentanter fra bestyrelse og ledelse. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, jf. dog § 14.

Stk. 3. Et medlem skal forinden generalforsamlingen meddele hvilken af de to repræsentanter der er berettiget

til at afgive stemme på medlemmets vegne. Bestyrelsen kan give andre ret til at deltage i generalforsamlingen

med taleret.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes årligt efter 1. april og inden 31. maj med en dagsorden, der

mindst skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Aflæggelse af beretning

4) Aflæggelse af årsregnskab med forslag om anvendelse af eventuelt overskud

5) Godkendelse af arbejdsplan og budget

6) Fastsættelse af kontingent

7) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

8) Valg til bestyrelsen

9) Valg af revisor

10) Eventuelt

Stk. 5.Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles foreningen

i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling

vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt foreningen senest den 1. marts.

Stk. 6. Tid og sted for den ordinære generalforsamling, der skal afholdes i Nordjylland, fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling, der skal finde sted i Nordjylland, skal afholdes, når bestyrelsen eller

revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage,

når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af 3 medlemmer.

Stk. 8. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen må tidligst

foretages 4 uger før og senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen sker

skriftligt via post eller mail til hvert medlem.

§ 5

Foreningens bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges blandt de ordinære repræsentanter, jf. § 4, stk. 1, for ét

år af gangen med mulighed for genvalg.

Stk. 2. Snarest efter tiltræden konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, hvor de er valgt, og

fratræder ved afslutningen af den næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer

beslutninger med almindeligt flertal, jf. dog § 9, stk. 2. Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

§ 6

Bestyrelsens virksomhed

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen

træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af dens formål. Bestyrelsen udarbejder

hvert år en arbejdsplan og et budget for det kommende år. Arbejdsplan og budget forelægges for generalforsamlingen

til godkendelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdende udvalg med interne og eksterne medlemmer. Bestyrelsen skal

altid være repræsenteret i udvalget.

Stk. 3. Bestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at den daglige virksomhed drives forsvarligt i overensstemmelse

med lovgivningen og vedtægterne.

Stk. 4. Foreningen forpligtes af den samlede bestyrelse. Foreningen forpligtes tillige af formanden sammen

med næstformanden eller sekretariatslederen eller i tilfælde af formandens forfald af næstformanden og et

bestyrelsesmedlem sammen med sekretariatslederen.

Stk. 5. Den samlede bestyrelse kan meddele kollektiv prokura.

§ 7

Fastsættelse af honorarer og ydelser til bestyrelsen

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om godtgørelse til frikøb af bestyrelsesmedlemmer samt størrelsen

heraf.

§ 8

Foreningens sekretariat

Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder til at forestå den daglige drift.

Stk. 2. Sekretariatslederen har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det

ledelsesmæssige ansvar for foreningens samlede virksomhed.

Stk. 3. Sekretariatslederen fungerer som bestyrelsens sekretær men kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Sekretariatslederen kan inden for rammerne af den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende

budget ansætte medarbejdere.

§ 9

Foreningens kapitalgrundlag

Stk. 1. Foreningen har ved stiftelsen en formue som er fremkommet ved indskud fra foreningens medlemmer,

svarende til en promille af deres ordinære offentlige tilskud samt entreindtægter i 2007. Nye medlemmer

betaler ved optagelsen et indskud, der fastsættes af bestyrelsen ud fra tilsvarende principper.

Stk. 2. Foreningens kapitalgrundlag tilvejebringes i øvrigt ved tilskud og donationer samt eventuelt overskud

fra driften af foreningens virksomhed. Eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne.

Stk. 3. Endvidere kan generalforsamlingen træffe beslutning om betaling af kontingent, jf. § 10.

Stk. 4. Foreningen kan optage lån. Til en beslutning om optagelse af lån kræves enstemmighed blandt samtlige

medlemmer af bestyrelsen.

§ 10

Kontingent

Stk. 1. Til beslutning om betaling af kontingent kræves vedtagelse på en generalforsamling med almindeligt

flertal.

Stk. 2. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen.

Stk. 3. Kontingentet gælder for regnskabsåret efter det år, hvor beslutningen er vedtaget og påhviler alle, der

er medlem ved regnskabsårets begyndelse. For nye medlemmer efter generalforsamlingens vedtagelse fastsætter

bestyrelsen et kontingent ud fra samme principper som ovenfor, idet kontingentet for andre medlemmer

dog ikke nedsættes. Et medlem, der stemmer imod kontingent, har ret til ekstraordinær udtræden inden

det nye regnskabsårs begyndelse. Eventuel udtræden af medlemmer inden regnskabsårets begyndelse medfører

ikke forhøjelse af andre medlemmers kontingent.

§ 11

Anbringelsen af foreningens midler

Foreningens midler skal placeres efter retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen eventuelt efter sekretariatslederens

indstilling og som tilgodeser hensynet til almindelig formuepleje.

§ 12

Foreningens årsregnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens årsregnskab skal opgøres efter lovgivningen og vedtægternes bestemmelser og god regnskabsskik.

§ 13

Foreningens revision - offentliggørelse af årsregnskab

Stk. 1. Årsregnskabet skal være revideret af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret

revisor.

Stk. 2. Det reviderede og af revisionen, bestyrelsen og den eventuelle sekretariatsleder underskrevne årsregnskab,

indeholder forslag om fordeling af overskud eller dækning af tab, revisionsberetning samt oplysning

om tidspunktet for den generalforsamling på hvilken det skal forelægges til godkendelse. Årsregnskabet udsendes

til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 14

Ændring af vedtægterne samt opløsning af foreningen

Til ændring af nærværende vedtægter samt til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling

med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15

Formuefordeling ved foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles formuen til kulturelle formål i Nordjylland efter generalforsamlingens

nærmere vedtagelse. Formuen kan ikke fordeles til museer, der er medlemmer af foreningen.

§ 16

Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på den stiftende generalforsamling.